Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öldürülen Halil Falyalı'nın kurduğu iddia edilen suç örgütünün yasa dışı bahis organizasyonuna ilişkin davası sürüyor. Aralarında Falyalı'nın eşi ve kumarhane müdürünün de bulunduğu 250 sanık, Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya devam etti.
Yasa dışı bahis organizasyonunun işleyişi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yasa dışı bahis suçunun internet siteleri aracılığıyla gerçekleştirildiği vurgulanıyor. Örgütün, teknik altyapıyı yönetenler, tanıtım-reklam yapanlar, para transferini organize edenler ve saha elemanları gibi birçok farklı gruptan oluştuğu belirtiliyor.
Örgüt yöneticilerinin kimliklerini gizlemek için alt kademelerle sınırlı temas kurduğu ve finansal kayıtlarda iz bırakmadığı kaydediliyor. Hesapların genellikle öğrenci, ev hanımı, emekli veya asgari ücretli bireyler adına aylık kazanç vaadiyle açıldığı ifade ediliyor.
Suç gelirlerinin izini kaybettirme yöntemleri
İddianamede, hesaplar üzerinden toplanan suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle nakde çevrildiği belirtiliyor. Para transferlerinde genellikle ATM'ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı gibi yöntemlerin kullanıldığı tespit edilmiş.
Bahis işlemlerini gizlemek amacıyla kullanıcılara, para transferlerinde "bahis" veya "bet" gibi ifadelerden kaçınmaları konusunda uyarı yapıldığı da tespit edildi. Son aşamada ise örgüt yöneticilerinde toplanan suç gelirlerinin kripto varlıklara çevrildiği vurgulanıyor.
Sanıkların talepleri
Duruşmada tutuksuz sanıklardan Hasan Ay ve Ahsen Balyemez beraatlerini talep etti. Sanık Onur Gündüz ise, kendi adına başka bir mail ve telefon numarası kullanılarak banka hesabı açıldığını ve bu durumdan mağdur olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.
Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini, dosyadaki eksik hususların giderilmesini ve banka hesaplarındaki blokelerin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, üzerinde bloke bulunan hesaplara ilişkin bankalara yazı yazılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.